香港加密货币交易平台JPEX涉巨额欺诈案，用户损失或超10亿！

JPEX加密币风波：香港大型网络金融诈骗案波及台湾我们都知道什么？

香港加密货币交易平台绿石交易所（JPEX）因有存户无法“出金”提取存款，引发证券监管部门与警察联合调查，且有波及台湾之势，引起广泛议论。

香港执法部门表示，这起“串谋诈骗”案件有超过2000人报警声称受害，涉及金额13亿港元（1.66亿美元；11.93亿元人民币；53.15亿元新台币）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏网络红人（KOL）。一名替该交易所代言的台湾网红表示愿意配合调查。

证券监管部门公开表明JPEX并无准照，但JPEX反指香港特区政府有关部门“诽谤”，并宣称将“坚定不移地继续营运”。

数字经济评论人士对BBC中文指出，执法部门现有搜查手段恐难以阻止不法虚拟金融平台运作，既有法律法规也难以保障储户免受损失。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨说：“究竟它们是在哪里运营当中呢？因为那些基本上是个网站平台，有时候是很难依靠政府当局搜查等来制止它们的运作。互联网世界始终是有点不一样。”

JPEX案旋即被一些香港媒体称为“史上最大金融诈骗案”，但若将其他集资诈骗也计算在内的话，则要算1980年代，横跨香港与马来西亚等地的佳宁集团贪污腐败及诈骗案。香港廉政公署耗时17年调查该案，涉案金额达66亿港元。

JPEX事件如何爆发？警方与平台都怎么说？

JPEX在其网站介绍，该公司成立于2020年，自称是“面向全球的数字资产加密交易平台”，并宣称已取得美国、加拿大和澳大利亚的相关金融证照。网站称其“营运总部”设于阿拉伯联合酋长国最大城市迪拜（Dubai，又译杜拜），又称要在澳大利亚悉尼设立“研发总部”。

JPEX在香港大量投放实体广告，包括办公楼与购物中心外墙、巴士车身、港铁公司（MTR）车站等。一些户外大型广告上更大字标示该公司为“日本加密货币交易所”。

演艺圈与网络红人也是JPEX的重要宣传渠道。香港演员张智霖曾为JPEX拍摄电视广告，有份宣传的网红则以曾是执业大律师与保险经纪的林作，以及网络视频制作者陈怡（本名陈颖怡）最为人所知。

2022年3月，JPEX宣布拟推出联营信用卡，不久国际信用卡公司Visa公开否认与JPEX有任何合作。

2022年7月，负责金融执法工作的证券及期货事务监察委员会（证监会）将JPEX两家关联公司列入“无牌公司及可疑网站名单”，但并未采取进一步行动。同年11月，世界数位资产行业巨头FTX公司申请破产，敲响全球加密货币行业警钟。

12月，中国香港特区立法会通过《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》，定于2023年6月1日起实施“虚拟资产交易平台发牌制度”，由证监会负责执行。新法律规定，在6月1日前已在香港运营的虚拟资产交易平台可在法律实施首年内“不违反期”内继续运营，但必须申领证监会的执照，方可在“不违反期”结束后合法运营。

在同一部法律下，任何人犯下涉及虚拟资产投资的欺诈罪行，经法庭定罪，最高可被判监七年，罚款100万港元。

5月26日，新监管制度即将生效之际，JPEX在香港发动一轮街头宣传活动，期间开始使用“绿石交易所”中文名称。

7月初，知名社交平台香港连登讨论区（LIHKG）有网民宣称，一位来自中国大陆的JPEX用户试图“出金”不果，被邀请到香港办理，入境后遭伏击。中国香港警察随后证实就此事通缉四人。JPEX崩盘传言开始扩散。

在近乎同一时间，林作在社交媒体上宣称已“申请成为JPEX合伙人”，并在7月底举办公开讲座。香港《明报》报道，林作在活动上推荐了JPEX与一些虚拟加密货币。8月，证监会不点名警告公众有虚拟资产交易平台经营手法不当。

9月13日，证监会点名警告JPEX以及“向香港公众积极推广JPEX的人士和找换店”涉及至少六项可疑经营手法。翌日，JPEX宣称因应证监会声明而须调整业务，决定上调提币手续费，一些用户继而在网上张贴交易画面，称每次提款额度被限制在1000 USDT，须支付999 USDT手续费，即提取金额近乎被手续费全数抵消。

USDT即“美元泰达币”，又称“美元稳定币”。有别于寻求去中央化的虚拟货币，“稳定币”是一种与法定货币挂钩的加密货币。其中，USDT与美元等值。

两天后，香港金融管理局——香港实际上的央行——公开呼吁民众“小心声称为‘银行’或声称其产品为‘存款’的虚拟资产机构”。证监会此时宣布，JPEX事件可能涉及诈骗，已转介警察跟进。9月17日，JPEX声称遭第三方锁定资金，宣布自18日凌晨“下架理财页面的所有交易”。

9月18日，香港警察商业罪案调查科采取行动，拘捕八人，其中包括林作和陈怡，又搜查了多家“加密货币找换店”。出身自警察系统的香港特区行政长官李家超对媒体记者说：“这次事件反映出有欺诈成分，所以警方立即采取行动，以涉嫌欺诈拘捕了有关人士。”

警察商罪科与证监会19日联合召开记者会。证监会代表称曾发出21封警告信，要求受函者停止宣传JPEX，而这包括了首八名被捕人士，又称在13日发警告声明前，JPEX从未与证监会有任何联络；警察代表称有涉案人员标榜“天天赚钱”，以分享展示名车、奢饰品招徕，而JPEX本身发行的一款虚拟货币JPC只能在其平台交易，“根本不值钱”。

香港加密货币交易平台JPEX涉巨额欺诈案，用户损失或超10亿！

香港警方近日打掉了与加密货币交易平台JPEX有关的巨大欺诈网络，涉案金额高达10亿港元。此次事件暴露了香港在开放经济下的监管漏洞，引发了对虚拟资产交易平台监管的深入思考。

据报道，警方在收到1408起关于JPEX欺诈的投诉后，迅速采取行动，逮捕了四男两女，其中包括有影响力的人物Joseph Lam Chok和Chan Wing-yee。JPEX在迪拜、澳大利亚和美国都设有办事处，但因“负面新闻”和“相关机构的不公平待遇”导致合作伙伴冻结资金，已在香港停止交易。香港证券及期货事务监察委员会也指出，JPEX因无照经营和误导投资者而被点名。

此事件发生仅仅在香港“虚拟资产”法规生效三个月后。RPC香港表示：“这表明证监会已准备对不遵守新虚拟资产交易平台法规的公司采取行动。这证明了在香港接受监管是有意义的。”

然而，全球第二大加密货币交易所FTX的倒闭仍是头条新闻，这为香港的法律和监管带来了新的挑战。香港证监会表示，JPEX从未在香港获得经营许可，并在提供高收益产品时谎称已获得海外监管机构的许可。尽管如此，JPEX在香港的公共场所进行了大量的广告宣传，甚至使用了当地名人的形象。

香港律师事务所合伙人表示：“这就是证监会所关注的。”他担心，如果不采取行动，可能会导致更多的类似事件发生。

据公司资料显示，JPEX是一家注册在九龙荔枝角的公司，注册名为JPEX技术支持公司。恢复客户资产可能会面临困难，因为目前还不清楚JPEX在香港的具体业务。

警方表示，此案正在调查中，可能会有更多人被捕。证监会也表示，JPEX依赖于主要意见领袖（KOL）所作的误导性陈述，这些意见领袖通常是有偿推广者。

上周六，警方表示已收到83起与JPEX有关的投诉，涉及约3400万港元的虚拟资产。受害者表示，即使在平台停止交易之前，他们也无法在不支付高昂费用的情况下提取投资。

香港立法会议员表示，JPEX是一个“个别事件”，执法机构和监管机构应做好本职工作，以免投资者的信心受到影响。

知名男星卷入10亿元诈骗案，到警局协助调查？深夜回应

近日，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌违规在香港经营事件持续发酵，受害者多达上千人，金额超过10亿港元，引发香港全城关注。据港媒昨天（9月21日）报道，虚拟资产交易平台JPEX近日被香港证监会点名属无牌经营后，香港警方至今已经拘捕最少11人，当中包括多名网红。另有消息称，艺人张智霖21日到湾仔警察总部协助调查，直到下午离开。张智霖21日晚在微博发表所属经纪公司声明，回应被牵涉香港“币圈”骗局。

张智霖转发公司声明如下：

本公司为艺人张智霖先生(“艺人”)之经纪人公司，就最近有关艺人被牵涉与虚拟资产交易平台JPEX的报导，本公司现就有关报导作出澄清声明：

1. 2022年3月份本公司通过广告代理公司邀请艺人为JPEX拍摄广告片及平面硬照广告。

其后，由于本公司得悉JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，故本公司已于2022年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。

按照协议，任何人士在未得本公司批准授权下均不得使用/公开发布在合作期间拍摄制作含艺人肖像及/或声音之广告片、平面硬照、拍摄花絮及任何相关之物料。

2.近日，本公司发现网上流传前述未得本公司授权之艺人照片及影像，本公司现严正要求任何人士在未经授权下，不得作出任何发布、上载或转载等侵权行为，本公司将对此保留一切法律追究权利。

3.就JPEX事件，艺人已于9月19日被有关方面邀请协助调查并已提供所需协助。

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