伯利兹IFSC牌照的十二个类别介绍及申请流程

伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternational Financial Services Commission，简称IFSC)是投资服务公司于伯利兹的监管机构，同时也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员，致力于促进全球金融体系地区稳定。

监管职能：

1.推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位

2.保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉

3.提供国际金融服务的适当监管

4.制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助

5.为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

伯利兹IFSC牌照类别：

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。

第七类牌照：金融证券交易商牌照---从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照，包含了支付类。伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用，低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透。其监管范围包含：银行开设和经纪商账号，佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。

申请条件

1、不要求须有实体办公地点，员工也无需常驻,但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。

2、至少要有一人任命为：董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

保证金要求

1、外汇交易商或证券公司：需要 $50 万 保证金

2、外汇对冲平台/ 投资顾问公司：需要 $5万保证金

3、外汇和二元期权提供商获得牌照的资金要求为 $10万,年费为 $5。

IFSC对申请人进行评估；

IFSC会评估：

A)每名股东、董事和管理人员的合适性和廉洁

B)商业计划的可行性

C)AML/CFT合规政策和程序，确保符合相关法律和法规

D)投诉和内部政策和程序必须详细，且解决所有相关问题

申请批准

批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。

申请费用

注意：递交每份申请时，都必须支付申请费1000美金，该费用不予退还。牌照费在IFSC批准牌照授予时支付。

国际金融服务提供商的申请费为1000美元，牌照年费为2500美金、5000美金和25000美金。

获取牌照大概流程

为了在IFSC监管授权，申请公司须提交相关申请，IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请，并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间需要3到4个月左右。

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