境外牌照

如何申请美国MSB，申请时需注意哪些事项？

美国是政策很稳定且法律完善的国家，伴随着火币在2018年拿到了美国MSB牌照，越来越多的交易所纷纷跟着火币的步伐，去申请美国的MSB牌照。不得不说的是一线交易所的影响力还是很大的。目前选择持牌的交易所大部分都有申请美国的MSB牌照。

美国MSB牌照简介：

美国 MSB牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

美国MSB牌照办理流程分两大步骤：

1. 注册美国公司。

2. 申请牌照。

申请MSB牌照需要准备的工作如下：

1. 准备美国公司文件。

2. 准备牌照申请计划书。

3. 准备合规计划书。

4. 以上资料我司可以帮您准备。

准备好以上资料之后递交到美国政府进行审批，大概7-10个工作日左右可以申请完成。

申请牌照详细步骤：

第 1 步：申请 MSB 牌照

· 所需文件包括 FinCEN 表格 107、业务量估计、有关货币服务业务的所有权和控制权的信息以及将被授权销售或分销 MSB 服务的代理人名单。

· 合并所需文件后，将通过 BSA 电子归档系统将您的机构注册为财政部的货币服务企业。

第 2 步：实施反洗钱 (AML) 计划

· 所有货币服务企业都必须在企业成立后 90 天内制定和实施反洗钱计划。

· 我们将协助提供必要的法律专业知识，以实施符合联邦法规的反洗钱计划。

第 3 步：获得汇款国许可证

· 大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款许可证。

· 根据您的货币服务业务运营所在的州，对汇款人的监管会有所不同。

· 一般来说，汇款许可证需要许可证申请表、反洗钱合规计划、财务报表、商业计划书、保证金、背景调查和最低资本额。

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· 我们顾问将协助您为您的企业购买或申请相关的汇款许可证。

· 联系我们以了解更多关于如何获得美国 MSB 许可证以开展货币服务业务，以及在美国特拉华州注册公司的注册流程。过程中我司负责回答美国政府提出问题。

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