境外牌照

美国加密货币FinCEN许可证

在美国，2013年政府决定不禁止加密货币，而是为其使用创造法律基础，开始在立法层面设计加密货币监管。美国的加密货币被认为是分散的，它们的操作方式与法定货币相同。这意味着交易所和与之有业务往来的其他组织有义务:

· 注册为货币服务企业(金融服务)；

· 获得此类活动的许可证(bitlicense，美国)；

· 向执法当局报告引起怀疑的交易。

与财产税等同的加密货币税也在国家层面进行监管。涉及it业务的利润被视为资本利得利润，并根据美国国内税收署的规定纳税。违反加密货币兑换和令牌放置监管被SEC视为犯罪行为(2017年，它已经启动了第一个ICO欺诈案件)。

一般合规问题

在美国发行加密货币兑换许可证，以及进一步使用需要符合一些要求:

· 对注册许可证的公司的运营进行全面的风险分析；

· 执行书面政策、程序和控制措施，以符合合规标准的要求；

· 任命合规领域的授权人员；

· 工作人员的信息和培训；

· 持续监控运营情况；

· 工作报告，包括可疑交易案件。

在不同州获得加密货币许可证的特征

在美国，加密货币许可证由国家监管局FinCEN颁发。该机构发放许可证，也允许开展与以下方面有关的活动:

· 外汇服务；

· 背景调查和预付费访问的提供；

· 旅行支票、汇款和汇款的发行和销售；

· 预付费销售。

您可以在美国注册一个加密货币兑换许可证，在全国范围内有效，或者在各个州注册，仅在这些州有效。如果公司要在美国开展真正的业务，一般许可证更方便。政府收费为6，226美元，外加855美元的年费。

在美国境外运营时，在一个州有效的许可证就足够了。它将提供开设必要的银行账户和开展相关活动的权利。政府为此收取的费用大小各不相同，由各州政府确定，在犹他州、堪萨斯州和爱达荷州最低为200美元，在俄克拉荷马州最高为7000美元(也有单独确定的费率)。

在选择区域时，组织还必须考虑:

· 是否普遍提供加密货币许可证——美国向州当局提供监管权；与此同时，在新墨西哥州、蒙大拿州和南卡罗来纳州，例如，它是没有规定的；

· 公司注册并取得许可证所必需的授权资本。这从夏威夷的1000美元到宾夕法尼亚的100万美元不等；

· 维持和发展业务的最低资本额。受益人的个人或公司账户上必须有1，000至100万美元(然而，例如，在格鲁吉亚，不存在这一要求)；

· 加密货币运营产生的利润税率在国家制定什么等等。

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